武漢重型機床集團有限公司 關于全資子公司武漢武重鑄鍛有限公司 誠招戰(zhàn)略投資者的公告

　　武漢重型機床集團有限公司(簡稱武重集團)是國內(nèi)生產(chǎn)重型、超重型機床規(guī)格最大、品種最全的大型骨干企業(yè)，隸屬于中國兵器工業(yè)集團公司,是國資委“雙百”改革企業(yè)。按照市場化改革方向及現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求，武重集團擬為全資子公司武漢武重鑄鍛有限公司(簡稱武重鑄鍛公司)引進戰(zhàn)略投資者，以混合所有制改革激活企業(yè)發(fā)展活力、動力。

　　為公開、公平、公正的引入戰(zhàn)略投資者，并接受各方監(jiān)督，現(xiàn)面向全國公開公開招募投資人。招募事項公告如下：

　　一、企業(yè)概況

　　(一)基本信息

　　企業(yè)名稱：武漢武重鑄鍛有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91420100741432476A

　　住所：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)佛祖嶺一路3號

　　企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　注冊資本：7676.55萬人民幣

　　成立日期：2002年9月30日

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：武漢重型機床集團有限公司持股100%

　　經(jīng)營范圍：鑄件的制造、銷售及相關產(chǎn)品的設計、工藝及新材料、新工藝的研究、開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務;承接機械及木材鋸材加工;工業(yè)模型制作、網(wǎng)絡工程的設計、安裝;機械設備維修、改造;經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)所需的原輔材料、鑄造機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術(shù)的進出口業(yè)務;經(jīng)營本企業(yè)進料加工和“三來一補”業(yè)務。(經(jīng)營范圍中國家有專項規(guī)定項目經(jīng)審批后方可經(jīng)營)。

　　(二)發(fā)展優(yōu)勢

　　武重鑄鍛公司是全國鑄造行業(yè)綜合百強企業(yè)、首批中國綠色鑄造示范企業(yè)，中國鑄造協(xié)會常務理事單位，具備如下優(yōu)勢：

　　一是生產(chǎn)能力突出，訂單來源穩(wěn)定。專業(yè)從事鑄造行業(yè)六十余年，具有豐富的經(jīng)營經(jīng)驗與技術(shù)底蘊，是全國鑄造行業(yè)綜合百強企業(yè)、首批中國綠色鑄造示范企業(yè)、中國鑄造協(xié)會常務理事單位。企業(yè)年生產(chǎn)能力達3.5萬噸，最大起重能力160t，在灰鐵鑄造領域優(yōu)勢明顯，擁有機床鑄件傳統(tǒng)優(yōu)勢。鑄鍛公司堅持市場引領、獨立經(jīng)營，依托武重集團市場領軍地位，作為其核心大型鑄件供應商，訂單來源穩(wěn)定，近三年保持盈利狀態(tài)。

　　二是設備先進可靠，安全環(huán)保過關。鑄鍛公司擁有進口20t中頻感應熔化爐2臺、5t熔化電爐1臺、進口中頻保溫爐、進口砂處理系統(tǒng)、混砂機、拋丸清理設備、時效爐、各種吊車及專業(yè)檢測設備。公司占地面積200余畝，廠房總面積56511㎡。已通過國家GB/T19001-2016質(zhì)量體系、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康管理體系等認證，安全環(huán)保生產(chǎn)達標。

　　三是隸屬中國兵器工業(yè)集團，員工整體素質(zhì)較高。鑄鍛公司法人治理結(jié)構(gòu)健全。擁有一支長期從事鑄造、模型制作的穩(wěn)定的技術(shù)技能隊伍，具備“把一切獻給黨”的人民兵工精神和精益求精的工匠精神，兼具政治優(yōu)勢和文化特色。

　　(三)發(fā)展思路

　　武重鑄鍛公司擬按照“增量引入”原則，采取增資擴股方式，招募各類社會資本合資合作。意向戰(zhàn)略投資者可結(jié)合自身實際情況和武重鑄鍛公司技術(shù)實力、產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及資產(chǎn)狀況，共同商議提出合資合作方案。投資形式不限于現(xiàn)金出資、固定資產(chǎn)出資、無形資產(chǎn)出資等。

　　二、招募條件

　　(一)本次招募不限行業(yè)，招募不限于一家的各種所有制戰(zhàn)略投資者。但鑒于武重集團“機床與專機并重”的產(chǎn)業(yè)格局，在同等條件下優(yōu)先考慮如下領域戰(zhàn)略投資者：與武重集團或鑄鍛公司戰(zhàn)略協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、優(yōu)質(zhì)財務投資者、基金或具有鮮明競爭優(yōu)勢的同業(yè)者、可引入新技術(shù)或新產(chǎn)品的企業(yè)等;

　　(二)重點引入資本實力較強、核心主業(yè)突出、依法合規(guī)經(jīng)營的戰(zhàn)略投資者;戰(zhàn)略投資者應具有同等或高于鑄鍛公司的管理能力;

　　(三)意向戰(zhàn)略投資者應當是依照中華人民共和國法律設立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續(xù)，應有足夠的資金對武重鑄鍛公司進行戰(zhàn)略投資，具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽，同時未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單;

　　(四)兩個或兩個以上的投資者可聯(lián)合參與投資，以一個報名人的身份參與招募。聯(lián)合體中至少有一個投資者符合資格條件。

　　三、招募方案

　　(一)招募須知

　　1.本公告內(nèi)容對全體意向戰(zhàn)略投資者同等適用;

　　2.本公告所述信息并不替代意向戰(zhàn)略投資者盡職調(diào)查，意向戰(zhàn)略投資者如需了解武重鑄鍛公司審計評估情況、債權(quán)確認情況、生產(chǎn)經(jīng)營等情況，或?qū)ξ渲罔T鍛公司進行盡職調(diào)查，需向武重集團提交報名申請并與武重集團簽署《保密協(xié)議》;

　　3.本公告并非邀約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力。

　　(二)招募流程

　　1.報名審核：意向戰(zhàn)略投資者按本公告規(guī)定向武重集團正式報名，武重集團對報名者進行資質(zhì)和條件審核，經(jīng)審核后的合格報名者與武重集團簽訂《保密協(xié)議》。

　　2.合作洽談：戰(zhàn)略投資者與武重集團就投資事宜進行洽談，內(nèi)容應當包括但不限于合作方式、出資金額、出資形式及股權(quán)比例、后續(xù)發(fā)展定位及發(fā)展方向等。

　　3.競爭遴選：武重集團通過內(nèi)部決策程序遴選評審并確定意向戰(zhàn)略投資者。

　　4.盡職調(diào)查：雙方簽訂《保密協(xié)議》后，根據(jù)雙方合作意向，完成雙方盡職調(diào)查，武重集團協(xié)同武重鑄鍛公司給予配合。

　　5.擬定方案：盡職調(diào)查結(jié)束后，意向戰(zhàn)略投資者與武重集團擬定具體的可操作性的《合資合作方案》。

　　6.簽署協(xié)議：經(jīng)遴選確定的戰(zhàn)略投資者與武重集團簽署投資協(xié)議。

　　7.產(chǎn)權(quán)交易：武重鑄鍛公司引入戰(zhàn)略投資者增資擴股,嚴格按照國家相關法律法規(guī)在產(chǎn)權(quán)市場進行公開交易，履行相關產(chǎn)權(quán)交易程序。

　　四、報名須知

　　(一)報名時間

　　意向投資者應自本公告發(fā)布之日起至2019年10月18日前向武重集團發(fā)展規(guī)劃部提交報名材料。報名文件可以當面提交，也可以投遞到電子郵箱。電子郵箱：hanhongyan@whhdmt.com。

　　(二)報名地點及聯(lián)系人

　　報名地點：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)佛祖嶺一路3號 武漢重型機床集團有限公司

　　聯(lián)系人及聯(lián)系電話：

　　韓紅燕 027-67810240 手機：15271909017

　　(三)報名時需提交的材料

　　(1)報名意向書;

　　(2)提供未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的證明材料;

　　(3)意向戰(zhàn)略投資者簡介(含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務、歷史沿革、組織機構(gòu)、資產(chǎn)負債等信息;如為聯(lián)合體，需說明各主體的角色分工、權(quán)利義務等，聯(lián)合投資者相互之間應承擔連帶責任);

　　(4)企業(yè)法人或非法人組織應提供營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書原件、最近三年度經(jīng)審計的財務報表原件;

　　(5)同意對知悉的武重集團及武重鑄鍛公司情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函;

　　(6)載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址的文件材料。對上述報名材料應加蓋意向戰(zhàn)略投資者印章和法定代表人/負責人簽名。意向戰(zhàn)略投資者未按本公告要求提交完整報名材料的，我司有權(quán)不予接受。

　　注意事項

　　本招募公告最終解釋權(quán)歸武重集團，如需要了解本次招募的更多詳情，可與公司聯(lián)系。熱忱歡迎各地單位、各界人士參與洽談本項目。